2020/08/07
۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد

هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد

گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

تنخواه- گمرک ایران در بخشنامه ای بر شناسایی ارباب رجوع قبل از ارائه خدمات و برقراری تعاملات گمرکی تاکید کرد. در این بخشنامه آمده‌است، در راستای اجرای فصل 5 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ میگردد.

به گزارش تسنیم ، مطابق ماده 50 اشخاص مشمول مکلف اند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان پدیر نیست برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

در ادامه این بخشنامه آمده است، برابر ماده 51 اشخاص مشمول مکلف اند جهت اجرای فرآیندهای شناسایی خطر(ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه بندی کنند. همچنین رویه های شناسایی را متناسب با این خطر در سه سطح ساده، معمول و مضاف به اجرا بگذارند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

انتهای پیام

 

کلید واژه
دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.